Percheziții în Constanța într-un dosar de evaziune fiscală și grup infracțional
Astăzi, 27 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT – Structura Centrală efectuează 37 de percheziții la sediile unor persoane juridice și domiciliile unor persoane fizice din București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor, într-un dosar penal privind constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea de documente falsificate și evaziune fiscală.
Din probele administrate până în prezent, anchetatorii suspectează că, începând cu 2022, două companii de export înregistrate în Europa ar fi constituit o grupare care a facilitat contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere. Pentru a ascunde adevăratele cantități de produse importate, gruparea ar fi folosit documente vamale, de transport și comerciale falsificate, inclusiv în infrastructura unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.
Practicile investigabile ar fi dus la distorsionarea pieței produselor petroliere și la evaziune fiscală, prin omiterea înregistrării veniturilor din vânzarea motorinei, evidențierea cheltuielilor fără fundament și operațiuni fictive. Unele operațiuni au fost facilitate de coduri de acciză „fără depozitare”, care ar fi redus trasabilitatea cantităților de motorină importate.
În prezent, sunt verificate 11 societăți comerciale care au importat produse energetice – motorină – între 2022 și 2025. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială „Vlad Țepeș”.
Autoritățile subliniază că această etapă nu constituie acuzații împotriva niciunei persoane, ci are scopul de a strânge probe pentru stabilirea completă a situației și adoptarea unei soluții legale corecte.
