Percheziții în Constanța și Bacău într-un dosar de bancrută frauduloasă. Prejudiciu de aproape un milion de lei
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța au efectuat, luni, patru percheziții domiciliare în județele Constanța și Bacău, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de bancrută simplă și bancrută frauduloasă.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019–2021, două societăți comerciale din județul Suceava ar fi livrat cherestea către o firmă din județul Constanța, marfa fiind ulterior exportată prin intermediul unei alte societăți din județul Bacău.
Anchetatorii susțin că banii obținuți din export ar fi fost virați doar parțial către furnizorii inițiali, iar o parte din sumele încasate ar fi fost ascunse înainte de deschiderea procedurii de insolvență.
De asemenea, administratorul societății este suspectat că a solicitat deschiderea procedurii de insolvență în anul 2024, deși starea de insolvență ar fi apărut încă din 2023, depășind astfel termenul legal prevăzut de lege.
Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la 975.674 de lei.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele și pentru recuperarea prejudiciului.
