Fraudă de 4,6 milioane de lei în construcții. ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un circuit de facturare fictivă utilizat în domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, prejudiciul estimat adus bugetului de stat fiind de aproximativ 4,6 milioane de lei.
În urma verificărilor, ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală specializate, după ce inspectorii au identificat un mecanism complex de fraudă fiscală, construit prin intermediul mai multor societăți comerciale interpuse, fără activitate economică reală sau cu un comportament fiscal necorespunzător.
Potrivit instituției, aceste firme au emis facturi pentru servicii care nu reflectau operațiuni economice reale, documentele fiind folosite pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive și deducerea nelegală a TVA, cu scopul reducerii obligațiilor fiscale datorate statului.
Un detaliu care a atras atenția inspectorilor este faptul că persoana identificată ca având un rol de coordonare în circuitul evazionist își promova în mediul online un stil de viață extravagant, afișând bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar, în timp ce schema coordonată producea un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat.
De asemenea, o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate s-au sustras controalelor, refuzând să prezinte documentele și informațiile solicitate de inspectorii antifraudă pentru clarificarea situației fiscale.
ANAF mai arată că efectele mecanismului fraudulos nu s-au limitat la prejudicierea bugetului de stat, ci au afectat și persoanele care ar fi trebuit să aibă statut de salariat, acestea fiind private de drepturile oferite de sistemul public de asigurări sociale, inclusiv de asigurările de sănătate și pensie.
Reprezentanții ANAF anunță că vor intensifica acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea și corelarea informațiilor din mediul online, pentru identificarea persoanelor care folosesc societăți fără activitate economică reală în scopul evitării plății obligațiilor fiscale.
