Percheziții de amploare în București și Vâlcea: anchetă DIICOT pentru spălare de bani, cu ramificații internaționale
Astăzi, 17 decembrie 2025, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră – Direcția de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, împreună cu structuri ale Gărzii de Coastă și ale Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au desfășurat 13 percheziții domiciliare în municipiul București și județul Vâlcea.
Acțiunea a avut loc sub coordonarea procurorilor DIICOT – Structura Centrală, într-un dosar ce vizează infracțiunile de spălare a banilor și complicitate la spălare de bani, ambele în formă continuată.
Din probatoriul administrat de anchetatori a reieșit că, pe parcursul a patru ani, cinci suspecți ar fi pus, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, la dispoziția unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare, utilizate pentru spălarea unor sume de bani provenite din activități infracționale.
Pentru acest scop, suspecții ar fi racolat diverse persoane care, folosind acte de identitate reale sau falsificate, ar fi deschis conturi bancare în România și în străinătate, în schimbul unor sume de bani. Datele de contact asociate acestor conturi ar fi fost controlate de membrii grupării.
O parte dintre conturi ar fi fost folosite pentru transferarea sumelor de bani de către persoane vătămate, induse în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorilor, iar altele pentru transferuri succesive și retrageri în numerar ale produsului infracțional.
Potrivit anchetatorilor, persoanele vătămate din România și din alte state erau, în principal, autorități publice, instituții publice și instituții de interes public.
Activitatea infracțională ar fi avut caracter transnațional, conturile bancare fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, dar și în alte state.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acțiunea beneficiază de sprijinul EUROPOL și de suportul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție „Vlad Țepeș”.
Autoritățile precizează că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, precum și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
