Percheziții în 8 județe: Grupare suspectată că a fraudat statul cu peste 3 milioane de lei, prin reciclări fictive de deșeuri electronice
O grupare infracțională specializată în fraude economice cu aparență de reciclare a fost destructurată astăzi, 15 octombrie 2025, de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, în colaborare cu procurorii DIICOT Craiova.
În cadrul anchetei, au fost puse în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară în județele Dolj, Călărași, Sibiu, Vaslui, Galați, Ialomița, Ilfov, precum și în municipiul București, într-un dosar penal ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Reciclare doar pe hârtie: 3,2 milioane de lei obținuți prin documente false
Din cercetările efectuate până în prezent reiese că, în toamna anului 2024, cinci persoane ar fi constituit o rețea infracțională care ar fi raportat fictiv cantități mari de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE-uri) ca fiind colectate și reciclate, cu scopul de a obține fonduri publice sau subvenții.
În perioada octombrie – decembrie 2024, liderul grupării, sprijinit de ceilalți membri, ar fi creat aparența desfășurării unei activități legale prin:
Emiterea de facturi fiscale și borderouri false de achiziții de la persoane fizice;
Crearea unui circuit financiar fictiv între firmele implicate;
Transmiterea către o instituție publică a unor rapoarte false privind obiective de colectare/reciclare atinse.
Prin acest mecanism fraudulos, gruparea ar fi încasat peste 3.200.000 de lei, sumă care ar fi fost apoi împărțită între membri conform unei înțelegeri stabilite de la început.
