Donații pentru cazuri caritabile, cheltuite pe vacanțe și o petrecere de Crăciun. Prejudiciu de 2,4 milioane de lei, la Constanța
Polițiștii constănțeni au efectuat patru percheziții într-un dosar în care o asociație înființată pentru sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate este suspectată că ar fi folosit o parte importantă din donații și sponsorizări în alte scopuri. Printre cheltuielile identificate de anchetatori se numără vacanțe în țară și străinătate, bunuri personale și o petrecere de Crăciun de peste 80.000 de lei. Prejudiciul total este estimat la aproximativ 2,44 milioane de lei.
Perchezițiile au avut loc marți, 25 august, fiind puse în aplicare de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
Dosarul vizează infracțiuni de spălare a banilor, înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și evaziune fiscală.
Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, asociația, constituită oficial pentru sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate, ar fi utilizat sume importante provenite din donații și sponsorizări în alte scopuri decât cele prezentate public.
Vacanțe și cumpărături personale din banii asociației
Polițiștii susțin că din conturile organizației ar fi fost achitate vacanțe turistice în România și în străinătate, servicii și bunuri de uz personal, dar și activități desfășurate în beneficiul direct al unor entități comerciale.
De asemenea, din fondurile asociației ar fi fost acordate împrumuturi fără dobândă unei societăți comerciale, unui PFA și unei persoane fizice.
Un alt aspect identificat în anchetă vizează o petrecere organizată în decembrie 2023. Asociația ar fi decontat peste 80.000 de lei pentru o petrecere de Crăciun organizată într-un complex hotelier dintr-o zonă montană, la care ar fi participat aproximativ 50 de angajați și colaboratori.
Prejudiciu de aproximativ 2,44 milioane de lei
Din probele administrate până în prezent ar rezulta că președintele asociației și administratorul unei societăți comerciale ar fi solicitat și colectat donații și sponsorizări prezentându-le ca fiind destinate unor scopuri caritabile și umanitare, după care o parte semnificativă a banilor ar fi fost utilizată în alte scopuri.
Prejudiciul total estimat de anchetatori este de aproximativ 2.443.000 de lei.
